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2013-08-03 东华科技:四届十七次董事会(现场结合

添加时间:2020/06/07

  东华工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次集会通告于2013年7月21日以传真、电子邮件样式发出,集会于2013年8月1日正在公司A楼1902集会室以现场勾结通信方法召开;集会应到董事9人,实到董事9人;集会由丁叮董事长主办,公司片面监事、高级束缚职员列席了集会;集会的集合、召开措施适合《中华群众共和邦公公法》及公司《章程》等相合章程。

  (一)审议通过《合于与柏林水务中邦投资有限公司合伙投资南充化学工业园区污水执掌厂BOT项目标议案》;有用外决票9票,此中批准9票,抵制0票,弃权0票。

  整个投资景况详睹公布于2013年8月3日《》和巨潮资讯网上的东华科技002140)2013-024号《合于与柏林水务中邦投资有限公司合伙投资南充化学工业园区污水执掌厂BOT项目通告》。公司独立董事对该投资事项宣布了独立观点,独立观点公布于2013年8月3日的巨潮资讯网。

  二、审议通过《合于与四川晟达化学新资料有限公司签定污水执掌及中水回用办事合同的议案》;

  有用外决票8票,此中批准8票,抵制0票,弃权0票。公司董事赵显棣先生虽已退歇,不再承担中邦化学601117)副总司理、化三院践诺董事职务,但依照《深圳证券交往所股票上市准则》第10.2.1条的相合章程,仍行为相合董事,回避外决。

  该议案将提交2013年度第一次暂且股东大会审议。整个详睹公布于2013年8月3日《》和巨潮资讯网上的东华科技2013-025号《合于与四川晟达化学新资料有限公司签定污水执掌及中水回用办事合同的相合交往通告》。公司独立董事对该相合交往事项宣布了独立观点,独立观点公布于2013年8月3日的巨潮资讯网。

  三、审议《合于与中邦化学工程股份有限公司联名签订白俄罗斯“戈梅利化工场”怒放式股份公司60万吨/年氮磷钾(NPK)化肥安装总承包合同的议案》;

  有用外决票8票,此中批准8票,抵制0票,弃权0票。公司董事赵显棣先生虽已退歇,不再承担中邦化学副总司理、化三院践诺董事职务,但依照《深圳证券交往所股票上市准则》第10.2.1条的相合章程,仍行为相合董事,回避外决。

  该议案将提交2013年度第一次暂且股东大会审议。整个详睹公布于2013年8月3日《》和巨潮资讯网上的东华科技2013-026号《合于与中邦化学工程股份有限公司联名签订白俄罗斯“戈梅利化工场”怒放式股份公司60万吨/年氮磷钾(NPK)化肥安装总承包合同的相合交往通告》。

  公司独立董事对该相合交往事项宣布了独立观点,独立观点公布于2013年8月3日的巨潮资讯网。

  公司决意于2013年8月19日,以现场投票方法召开2013年度第一次暂且股东大会,详睹公布于2013年8月3日《》和巨潮资讯网上的东华科技2013-027号《合于召开2013年度第一次暂且股东大会通告的通告》。

  项目公司与四川晟达化学新资料有限公司签定污水执掌及中水回用办事合同及寻常相合交往估计

  四川南充经济开采区束缚委员会(以下简称“经开区管委会”)拟以BOT(修复-运营-移交)方法修复南充化学工业园区污水执掌厂,通过公然招标,经开区管委会确定本公司和柏林水务中邦投资有限公司(以下简称“柏林水务”)连结体行为该BOT项目投资人。

  本公司和柏林水务将遵循《中华群众共和邦中外合营筹划企业法》等相合公法正在南充化工园区注册创设南充化学工业园区污水执掌有限公司(暂命名,以下简称“项目公司”,系中外合营企业本质),项目公司注册资金为11155.5万元群众币,此中柏林水务持有70%,本公司持有30%。项目公司将与南充化学工业园区紧要排污企业之一四川晟达化学新资料有限负担公司(以下简称“晟达公司”)签定《污水执掌及中水回用办事合同》,为晟达公司供给污水执掌及中水回用办事。

  鉴于晟达公司系公司控股股东化学工业第三计划院有限公司(以下简称“化三院”)的控股股东中邦化学工程股份有限公司(以下简称“中邦化学”)连结投资设立的子公司,与本公司及项目公司组成《深圳证券交往所股票上市准则》第10.1.3条所称的相合合连。项目公司为晟达公司供给污水执掌及中水回用办事组成相合合连。

  2013年8月1日,公司召开第四届董事会第十七次集会审议通过了《合于与四川晟达化学新资料有限负担公司签定污水执掌及中水回用办事合同的议案》,有用外决票8票,此中批准8票、抵制0票、弃权0票;公司董事赵显棣先生虽已退歇,不再承担中邦化学副总司理、化三院践诺董事职务,但依照《深圳证券交往所股票上市准则》第10.2.1条的相合章程,仍行为相合董事,回避外决。

  该等相合交往将提交2013年度第一次暂且股东大会审议,本公司控股股东化三院行为相合股东届时将回避外决。

  鉴于南充化学工业园区污水执掌厂入手下手贸易运转日为2014年11月1日,且晟达公司年产100万吨PTA项目装臵估计到2014岁尾实现投产,是以,自本通告公布之日至2014岁尾,项目公司与晟达公司不会实质发作相合交往。

  本公司将正在每个年度之初对本年度将发作的该等相合交往景况举办估计,并将提交年度股东大会举办审议。

  (一)晟达公司根基景况晟达公司创设于2011年9月,董事长为陆红星先生,注册地正在南充化学工业园区,构制机构代码为58218489X,注册资金8亿元群众币,由中邦化学工程股份有限公司、中邦成达工程有限公司与中邦石油601857)四川石化有限负担公司三方合股组筑,折柳拥有晟达公司45%、35%、20%的股份。

  晟达公司依托中邦石油正在原料供应和坐蓐束缚及中邦化学正在工程技能和工程修复界限的体验和上风,将成立化工新资料财产树范基地。

  目前项目紧要分为100万吨/年PTA(精对苯二甲酸)、聚酯和尼龙新资料两片面,总投资约140亿元。一期为年产100万吨PTA(精对苯二甲酸)项目,投资约42亿群众币,PTA项目正正在修复中,估计2014岁尾第一套装臵投产。

  中邦化学是本公司控股股东化三院的控股股东,本公司及项目公司与晟达公司均组成《深圳证券交往所股票上市准则》10.1.3条第二项所章程的相合合连。

  项目公司与晟达公司商定了保底水量,实质排放量不敷的,按保底水量计较,商定了回用水固定费,初始金额为1500万元/年,可有用担保《污水执掌及中水回用办事合同》的利市践诺。

  遵循本公司、柏林水务与经开区管委会开始竣工的《特许筹划契约》,经开区管委会促进园区排污各企业与项目公司正在办事合同项下商定保底水量及其合系责任。园区排污各企业的保底水量以其与项目公司折柳签定的办事合同为准。同时,若截止2015年12月底,紧要排污企业以外的其他园区排污企业排放的污水进水水量之和低于企业方针排放量,则经开区管委会应就水量不敷片面向项目公司依照污水执掌办事费单价的63%及回用水办事费单价的62%举办运营补贴,运营补贴由经开区管委会按年付出给项目公司,直至紧要排污企业以外的其他园区排污企业排放的污水进水水量之和抵达企业方针排放量。

  遵循本公司、柏林水务与晟达公司开始竣工的《污水执掌及中水回用办事合同》,晟达公司将给与项目公司供给的污水执掌和中水回用办事,办事限期为入手下手贸易运营日起30年。《污水执掌及中水回用办事合同》紧要实质如下:

  污水执掌办事费单价初始金额为15.55元/立方米,自此每年依照污水执掌办事费中电力、劳动力、化学药品及其它消磨物品等调价景况践诺调价。

  晟达公司逐日排放的污水进水量不应凌驾16980立方米/天,同时设有保底水量,即第一个运营年均为482立方米/小时,即11578立方米/天;第二个运营年均为547立方米/小时,即13121立方米/天;第三个运营年起至合同限期终结年均为611立方米/小时,即14665立方米/天。

  污水执掌办事费按月确认、按月付出,若晟达公司当月污水的实质排放量大于(或等于)该月保底水量的,按实质排放量计较;若小于该月保底水量的,按保底水量计较。

  回用水固定费初始金额为1500万元/年,回用水可变用度单价初始金额为3.2元/立方米,自此每年依照污水执掌办事费中电力、劳动力、化学药品及其它消磨物品等调价景况践诺调价。回用水办事费按月确认、按月付出,当月回用水办事费=(届时合用的回用水固定费/12)+(当月回用水量*届时的回用水可变用度单价)。

  因为邦度或省、市宣告新的公法、法例、价钱以及税收策略等(或现有公法、法例、价钱以及税收策略等发作改造),导致污水排放程序发作转化、税费转化等格外事项形成酿成项目公司资金性支付或运营本钱的加众或节减,两边应登时商议对污水执掌办事及回用水价钱举办双向安排。

  本公司和柏林水务合伙投资南充化学工业园区污水执掌厂BOT项目,并设立项目公司从事项目标修复和运营。晟达公司行为南充化学工业园区紧要排污企业之一,项目公司与其签定《污水执掌及中水回用办事合同》,供给污水执掌及中水回用办事并收取合系用度,将有利于该BOT项目标平常运营,同时也是南充化学工业园区巩固处境管束、晋升处境质料的紧急设施。

  遵循《深圳证券交往所股票上市准则》等相合章程,本公司独立董事刘殿栋、龚兴隆、魏飞对上述相合交往举办了事前认同,并宣布了独立观点,以为:

  遵循与南充经济开采区束缚委员会竣工的《特许筹划契约》,项目公司与晟达公司签订《污水执掌及中水回用办事合同》,有利于BOT项目标平常运营,填塞呈现了市集化运作规定。同时,柏林水务占项目公司总股本的70%,从股权布局上维持了《污水执掌及中水回用办事合同》的公平、公道。

  《污水执掌及中水回用办事合同》设定保底水量,可有用提防运营危害,维持公司及举座股东、特别是中小股东的益处。

  与柏林水务中邦投资有限公司合伙投资南充化学工业园区污水执掌厂BOT项目

  四川南充经济开采区束缚委员会(以下简称“经开区管委会”)拟以BOT(修复-运营-移交)方法修复南充化学工业园区污水执掌厂,通过公然招标,经开区管委会确定本公司和柏林水务中邦投资有限公司(以下简称“柏林水务”)连结体行为该BOT项目投资人。

  本公司和柏林水务将遵循《中华群众共和邦中外合营筹划企业法》等相合公法正在南充化工园区注册创设南充化学工业园区污水执掌有限公司(暂命名称,以下简称“项目公司”,系中外合营企业本质)。项目公司注册资金为11155.5万元群众币,此中:本公司出资3346.65万元群众币,占注册资金的30%。项目公司将行为该BOT项目标独家项目公司,从事项目标修复和运营。

  2013年8月1日,本公司以现场勾结通信外决方法召开了四届十七次董事会,集会以9票批准、0票抵制、0票弃权的外决结果审议通过了《合于与柏林水务中邦投资有限公司合伙投资南充化学工业园区污水执掌厂BOT项目标议案》。遵循本公司《章程》合于对外投资的章程,本项投资议案不须要提交公司股东大会审议决意。

  遵循《深圳证券交往所股票上市准则》合于相合交往的相合章程,该投资事项自身不涉及相合交往(注:项目公司将与四川晟达化学新资料有限负担公司签定《污水执掌及中水回用办事合同》,组成相合交往,详睹公布于2013年8月3日《》、巨潮资讯网上的东华科技2013-025号《合于与四川晟达化学新资料有限公司签定污水执掌及中水回用办事合同及寻常相合交往通告》),也不组成《上市公司宏大资产重组束缚主意》所称的宏大资产重组事项。

  南充化学工业园位于南充市嘉陵区境内,计议面积50平方公里,是南充市依托厚实的石化资源、自然气资源和盐卤资源开采修复的专业化财产园区,重心发扬石油化工、自然气精巧化工、新能源、新资料四大财产。目前,南充化学工业园依照“产物项目一体化、公用辅助工程一体化、物散布输一体化、处境爱惜一体化和束缚办事一体化”的理念,出力晋升资源处境承载力,累计杀青投资23亿余元,园区主干道途全线领悟,铁途、船埠、骨架途网等正加紧施工。高频彩官网同时,园区已与9家企业告成签约,契约投资总额200众亿元。此中:四川晟达化学新资料有限公司年产100万吨PTA、聚酯及尼龙系列项目、重庆和友碱胺实业有限公司年产13万吨1.4-丁二醇项目、台湾联成化学科技股份有限公司苯酐及增塑剂系列项目等仍然落户园区,并已于2012年4月开工修复。

  为巩固园区底子步骤修复,阐扬污水执掌厂的周围效益,担保PTA等项目定时投产,经南充市群众政府允许批准,经开区管委会决意采用BOT(修复-运营-移交)方法,对南充化学工业园区污水执掌厂举办公然招标。

  柏林水务是柏林水务中邦控股有限公司为运作南充项目而正在香港创设的全资子公司。

  柏林水务中邦控股有限公司系德邦柏林水务集团为进一步斥地中邦市集而正在香港设立的全资子公司,紧要担当对所投资公司的束缚和运营。德邦柏林水务集团是环球出名的水执掌公司,正在中邦境内以特许筹划方法运作了众个污水执掌厂项目,具有厚实的项目融资以及运营束缚体验,并曾与本公司正在合肥王小郢污水执掌厂TOT项目举办了告成的合营。

  本公司和柏林水务已竣工《合于合伙投资南充化工园区污水执掌厂BOT项目创设项目公司的合股合营契约》,将遵循《中华群众共和邦中外合营筹划企业法》等相合公法正在南充化工园区注册创设南充化学工业园区污水执掌有限公司(暂命名称)。

  项目公司的出资金额及付出方法:该BOT项目标投资总额为33500万元群众币,项目公司注册资金为11155.5万元群众币(依照总投资的33.3%计较),此中:柏林水务出资7808.85万元群众币,占注册资金总额的70%。本公司出资3346.65万元群众币,占注册资金总额的30%。

  本公司以群众币现金方法出资。柏林水务可能群众币或外币方法付出其注册资金份额。如以外币方法出资,外币的汇率应以柏林水务出资当天中邦群众银行公布的该种外币汇率为准。

  项目公司的筹划领域为:遵循《特许筹划契约》的章程计划、融资、修复和运营污水执掌厂,并遵循与南充化工园区内的排污企业签订的《污水执掌及中水回用办事合同》举办污水执掌和回用水执掌办事;通过探讨开采环保先辈技能的方法进步污水厂的运营效果。

  1.特许筹划权经开区管委会授予项目公司正在特许筹划期内独家融资、修复、运营和维持南充化工园区污水执掌厂的专营权,只应承项目公司向各园区排污企业供给污水执掌办事及中水回用办事。

  项目特许筹划期为30年(不含修复期),由项目公司正在章程的特许筹划区域领域和时候内担当修复、运营、维持。特许筹划期满后,项目公司将污水执掌厂的齐备资产完美、无偿移交给四川南充经开区管委会或南充市群众政府指定的机构。

  2.污水执掌厂修复及运营恳求污水执掌厂入手下手贸易运营日为2014年11月1日,但最迟不行晚于2014年12月1日。项目一期的特许筹划区域领域为南充化工园区河西片区,位于南充经济开采区化工区中部,占地约15平方公里。南充化学工业园区污水执掌厂计划周围为17000立方米/天。完全污水经执掌落伍入回用水装臵执掌,60%水量将行为轮回水编制添补水,恳求餍足轮回水回用水程序。其余污水及回用水执掌装臵的浓水须再颠末执掌,抵达《城镇污水执掌厂污染物排放程序》(GB18918-2002)一级A程序举办排放。

  3.污水执掌办事费收费机制及单价安排项目公司应与园区排污企业签定办事合同,向园区排污企业供给污水执掌办事并收取污水执掌办事费。紧要排污企业合用的污水执掌办事费及回用水办事费以其与项目公司签定的合同为准。紧要排污企业以外的园区排污企业的污水执掌办事费单价初始金额为3.77元/立方米,回用水办事费单价初始金额为8元/立方米。

  污水执掌办事费单价及回用水办事费单价每一年核算安排一次(包含进步或消浸),经经开区管委会协作相合部分批准后践诺。因为公法改造、邦度或地方污水排放程序、污水进水水质永远转化、污泥运距或处臵方法发作转化、税费转化等格外事项酿成项目公司资金性支付或运营本钱的加众或节减,污水执掌办事单价应登时举办安排。

  4.保底水量的计较和付出经开区管委会应促进园区排污各企业与项目公司正在办事合同项下商定保底水量及其合系责任。园区排污各企业的保底水量以其与项目公司折柳签定的办事合同为准。

  若截止2015年12月底,紧要排污企业以外的其他园区排污企业排放的污水进水水量之和低于企业方针排放量,则经开区管委会应就水量不敷片面(企业方针排放量与其他园区排污企业排放的污水进水水量之和的差额)向项目公司依照污水执掌办事费单价的63%(扣除污水执掌办事费的可变本钱片面)及回用水办事费单价的62%(扣除回用水办事费的可变本钱片面)举办运营补贴,运营补贴由经开区管委会按年付出给项目公司,直至紧要排污企业以外的其他园区排污企业排放的污水进水水量之和抵达企业方针排放量。

  5.终止补充金额的计较若该BOT项目提前终止,经开区管委会应自终止通告发出之日起2个月内补充本公司、柏林水务。补充金额视提前中止的事由而确定。

  6.其他条件任一方应有权益得回因违约方违约而使该方遭遇的任何亏损、支付和用度的补偿,该项补偿由违约方付出。除非另有章程,各方均不应对因为或遵循本契约形成的或与其合系的任何索赔为对方的任何间接、格外、利润亏损或附带亏损或处分性损害补偿担当。

  特许筹划契约正在合营两边签订、盖印后即入手下手生效,并由经开区管委会正在契约签订后30日内报行业主管部分注册。

  NanchongChemicalIndustrialParkWastewaterTreatmentCo.,Ltd.

  出资金额及付出方法:该BOT项目标投资总额为33500万元群众币,注册资金为11155.5万元群众币(依照总投资的33.3%计较),此中:

  柏林水务出资7808.85万元群众币,占注册资金总额的70%。本公司出资3346.65万元群众币,占注册资金总额的30%。

  2.契约生效:本公司依照对外投资计划措施召开董事会予以审议;柏林水务践诺自己审批措施;《合股合营契约》及项目公司《章程》等最终应得回南充市商务局的允许。

  3.董事会、束缚职员构成:项目公司董事会由5名董事构成,设董事长1人、副董事长1人,此中:柏林水务委派3人,本公司委派2人;董事长由柏林水务委派,副董事长由公司委派。项目公司筹划层由1名总司理、2名副总司理构成,此中:本公司保举1名副总司理。

  4.违约负担:当契约一方或两边因对本契约的违约而导致对本契约的不践诺或无法完整践诺,或酿成对方的亏损、损害或本钱的加众时,违约方承诺担总共因该等违约而酿成的负担。

  除契约另有商定,不然任何一方都不得对其正在注册资金出资中的片面或齐备份额设立典质、质押或任何其他样式的担保。

  项目公司可能以项目公司的家产向贷款方供给担保,通过贷款的方法对项目公司投资总额与注册资金间的差额举办融资。

  项目公司为有限负担公司。两边对项目公司经受的负担以其批准遵循本契约所进入的注册资金为限。两边遵循本契约中的商定经受或分享项目公司的危害、亏损和利润。项目公司的债权人只对项目公司的资产有追索权,而不应亦无权恳求任一合营对象其偿债。

  本契约下项目公司的筹划限期(以下简称“合营限期”)为30年(以实质特许筹划期为准),可遵循特许筹划契约的延伸而延伸。合营限期因特许筹划契约项下完全的权益恳求和责任得以实行、取消或终止而届满。

  项目公司创设后,将与四川南充经济开采区束缚委员会签定该BOT项目标《特许筹划契约》,与四川晟达化学新资料有限负担公司等南充化工园区内的排污企业签订《污水执掌及中水回用办事合同》,并遵循该BOT项目《特许筹划契约》的章程正在特许筹划期满时将污水厂移交给南充经济开采区束缚委员会或其指定机构。

  环保财产是本公司出力发扬的三个层面之一,投资该BOT项目适合本公司“十二五”发扬计谋。本公司正在工业废水执掌等具有较强的技能上风,并通过与德邦柏林水务集团正在安徽省合肥市王小郢污水执掌有限公司运营上的告成合营,堆集了厚实的运营体验。本次与柏林水务合伙投资该BOT项目,可填塞阐扬本公司的工程技能上风和柏林水务的运营束缚才略,以期得回合理的投资收益。

  本公司与柏林水务商定,本公司将经受南充化学工业园区污水执掌厂项目计划筑制运营总承包任务。待项目公司创设后,本公司将与项目公司就该BOT项目标修复和运营签定正式的总承包合同,本公司届时将予以通告。本公司将担当该BOT项目标勘测、计划、采购、施工、试运转、一年正式运营办事、杀青收尾任务和修补缺陷、合同杀青前连结检查等任务,确保项目审批、修复、环保、实现验收、运营办事任务的利市杀青。

  该BOT项目行为南充化学工业园区的底子步骤修复,具有市集安静、收费安静的特质,筹划危害性较小。

  经开始论证,该项目投资内部收益率为9.20%(税前),自有资金财政内部收益率为8.89%(税后),项目投资接纳期(静态税后,含修复期)为10.72年。

  本次本公司系行使自有资金出资3346.65万元群众币,占2012年终经审计净资产的2.42%,对本公司资产安好不组成影响;可以对本公司的财政资金周转正在短期内酿成必然的影响。

  本公司将实时披露本次与柏林水务合伙投资南充化学工业园区BOT项目标希望及转化景况。

  与中邦化学工程股份有限公司联名签订白俄罗斯“戈梅利化工场”怒放式股份公司60万吨/年氮磷钾化肥安装“交钥匙”工程总承包合同的相合交往

  2013年7月31日,本公司连结中邦化学工程股份有限公司(以下简称“中邦化学”)与白俄罗斯“戈梅利化工场”怒放式股份公司(JSC“GomelChemicalPlant”,以下简称“戈梅利化工场”)正在安徽省合肥市合伙签订了白俄罗斯(年)产能为60万吨的氮磷钾(NPK)复合肥装臵“交钥匙”工程项目(以下简称“白俄罗斯年产60万吨NPK项目”或“该项目”)总承包合同,合同总价9900万美元。

  遵循戈梅利化工场对该项目合同主体的恳求,本公司与中邦化学联名签订了该项目总承包合同。鉴于中邦化学自身不展开整个的坐蓐筹划性交易,由本公司周至担当践诺该项目标总承包任务,并经受合同项下的完全危害、用度以及项目标收益。

  2013年8月1日,本公司四届十七次董事会审议通过《合于与中邦化学工程股份有限公司联名签订白俄罗斯“戈梅利化工场”怒放式股份公司60万吨/年氮磷钾(NPK)化肥装臵总承包合同的议案》,有用外决票8票,此中批准8票,抵制0票,弃权0票。公司董事赵显棣先生虽已退歇,不再承担中邦化学副总司理、化学工业第三计划院有限公司(以下简称“化三院”)践诺董事职务,但依照《深圳证券交往所股票上市准则》第10.2.1条的相合章程,仍行为相合董事,回避外决。

  与中邦化学连结签订该项目总承包合同,尚须得回本公司股东大会的允许,本公司控股股东化三院将放弃正在股东大会对该议案的投票权。

  该项目总承包合同的签订及相合交往不组成《上市公司宏大资产重组束缚主意》所称的宏大资产重组事项,不须要颠末相合部分的允许。

  中邦化学创设于2008年,是经邦务院邦资委《合于设立中邦化学工程股份有限公司的批复》(邦资改进[2008]1109号)允许,由中邦化学工程集团公司行为主倡议人,连结神华集团有限负担公司、中邦中化集团公司合伙倡议设立。中邦化学注册地正在北京市东直门内大街2号,法定代外人工金克宁先生,注册资金为49.33亿元,税务备案证号码为,主生意务包含工程承包、勘测、计划办事等。

  中邦化学于2010年1月正在上海证券交往所上市,股票简称:中邦化学,股票代码:601117。2012年度,中邦化学生意收入为5411670.75万元,归属于上市公司股东的净利润为308364.51万元,2012年终完全者权力为1798568.20万元。

  中邦化学是本公司控股股东化三院的控股股东,本公司与中邦化学组成的相合合连属于《深圳证券交往所股票上市准则》10.1.3条第一项所章程的景况。

  遵循戈梅利化工场的恳求,白俄罗斯年产60万吨NPK项目总承包合同由本公司与中邦化学联名签订。鉴于中邦化学自身不展开整个的坐蓐筹划性交易,由本公司周至担当该项目标项目束缚、计划、筑设和资料采购、施工、安置、单机试车、联动试车,并构制投料试车、职能查核与装臵职能担保。

  本公司依照白俄罗斯年产60万吨NPK项目总承包合同,周至担当践诺该项目标总承包任务,并经受合同项下的完全危害、用度以及项目标收益。

  先容戈梅利化工场创设于1963年,位于白俄罗斯共和邦戈梅利市(Gomel)化工场途5号,是一家附属于白俄罗斯邦度石油与化工康采恩(Bielnaftakhim)的大型化肥坐蓐企业,也是白俄罗斯独一的磷复肥坐蓐厂。白俄罗斯邦度石油与化工康采恩是代剖明俄罗斯政府同一束缚筹划白俄罗斯石油、化工、矿业企业的最大的邦营公司之一,也是白俄罗斯独一的化肥坐蓐、供应企业,具有采矿,炼油、化工及石化、科研、开发施工,以及钾肥、氮肥、硝酸铵、硫酸、甲醇等坐蓐厂以及大约50个子公司,其产物出口占白俄罗斯出口份额的紧要片面,正在白俄罗斯邦度经济中拥有举足轻重的名望。同时,白俄罗斯邦度石油与化工康采恩也是天下最大的钾肥坐蓐、出口商之一,占天下钾肥出口的10%。

  为餍足白俄罗斯邦内化肥市集的需求,戈梅利化工场方针修复一套年产60万吨(日产2000吨)氮磷钾(NPK)复合肥装臵。该项目标修复资金片面为业主自有资金,其余片面由中邦进出口银行供给融资,业主供给白俄罗斯政府主权担保。

  本公司与戈梅利化工场及白俄罗斯邦度石油与化工康采恩(Bielnaftakhim)不存正在相合合连。迩来三个管帐年度,本公司与戈梅利化工场及白俄罗斯邦度石油与化工康采恩(Bielnaftakhim)未发作好像交易。

  1.总承包合同签订及生效:本合同于2013年7月31日正在安徽省合肥市签订,并于签订之日起生效,待项目融资合同生效、总承包方收到合同总价15%的预付款、业主方处分相合撤职本项目白俄罗斯增值税、合税及其它税题目以及处分付与总承包商为进口商品处置海合申报天性题目后7个日历日期满后入手下手奉行。

  戈梅利化工场委托中邦化学和本公司经受白俄罗斯(年)产能为60万吨的氮磷钾(NPK)化肥车间“交钥匙”工程项目修复总承包任务,该项目产物周围为年产60万吨氮磷钾(NPK)复合肥,修复地正在白俄罗斯共和邦戈梅利市。

  3.任务领域:鉴于中邦化学自身不展开整个的经生意务,是以,由本公司周至担当该项目标项目束缚、计划、筑设资料采购、施工安置、单机试车、联动试车,并构制投料试车、职能查核与装臵职能担保。

  4.价款及付出:本合同条件商定的任务领域内的价钱为9900万美元,折合群众币约60588万元,由戈梅利化工场按总承包合同所章程的时代、方法、条款举办付出。

  5.修复限期:本项目修复工期为自项目融资合同生效、总承包方收到合同总价15%的预付款、业主方处分相合撤职本项目白俄罗斯增值税、合税及其它税题目以及处分付与总承包商为进口商品处置海合申报天性题目后7个日历日期满后36个月以内。

  6.两边负担:本合同条件商定了两边正在总承包合同项下的负担和责任。遵循合同条件,“戈梅利化工场”怒放式股份公司应供给底子的技能文献及材料,践诺付款、实现结算责任,以及应担当的其他任务;本公司应杀青合同条件明了的完全任务,对项目装臵工程的进度、质料等担当,并担保正在坚守合用公法、法例等条件下,安好、有用地杀青本项目标修复。两边负担责任以本合同商定条件为准。

  1.本合同以美元计价,且践诺周期达36个月,可以存正在着汇兑亏损的危害;

  2.项目业主方仍然与中邦出口信用保障公司及中邦进出口银行举办了融资陈设及融资条款的会说,但仍可以存正在融资倒霉市导致本合同践诺延期、暂缓或中止的景况;

  本公司与中邦化学发作的相合交往不存正在涉及职员安臵、土地租凭等景况;不存正在与中邦化学形成同行角逐等景况。

  此次本公司连结中邦化学与戈梅利化工场签定上述工程总承包合同,系依照项目业主方的恳求,是中邦化学对所属子公司斥地境交际易的赞成,有利于本公司拓展境交际易市集。

  1.对公司财政情形、筹划功劳的影响本合同条件商定的任务领域内的价钱为9900万美元,折合群众币约60588万元,践诺限期为36个月,年均合同价钱占本公司2012年度经审计生意收入的6.62%。本合同的利市践诺,对本公司2013-2016年度的生意收入将形成必然影响。

  2.对公司交易独立性等影响鉴于中邦化学自身不展开整个的经生意务,而是由本公司经受合同项下的完全危害、用度以及项目标收益,是以,对本公司主生意务的独立性无宏大影响。

  上述相合行径依法践诺审批措施,做到公道合理,不存正在损害上市公司和举座股东益处的行径。

  自2013年1月1日至2013年6月30日,本公司与中邦化学就伊犁新天算产20亿立方米煤制自然气项目空分装臵、污水执掌及回用装臵的工程修复发作了相合交往,计25762.81万元。

  九、独立董事事前认同和独立观点遵循《深圳证券交往所股票上市准则》等相合章程,本公司独立董事刘殿栋、龚兴隆、魏飞对上述相合交往举办了事前认同,并宣布了独立观点,以为:

  1.公司本次联名中邦化学签订戈梅利化工场60万吨/年氮磷钾化肥装臵“交钥匙”工程总承包合同,是出于戈梅利化工场对合同主体的合系恳求。公司周至担当践诺该总承包项目,并经受合同项下的完全危害、用度以及项目标收益,不损害公司及举座股东、特别是中小股东的益处。

  2.联名中邦化学签订境外合同,是中邦化学对所属子公司斥地境交际易的赞成,有利于公司进一步拓展境外市集,不影响公司的交易独立性。

  (一)本公司将按《中小企业板音信披露交易备忘录第15号:寻常筹划宏大合同》等相合章程披露本合同条件的践诺景况。

  4.本公司连结中邦化学与戈梅利化工场签定的《白俄罗斯(年)产能为60万吨的氮磷钾(NPK)化肥装臵“交钥匙”工程项目总承包合同》。

  遵循东华工程科技股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第十七次集会决议,现定于2013年8月19日召开2013年度第一次暂且股东大会,整个事项通告如下:

  (二)集合人:本公司董事会;本次股东大会依照第四届董事会第十七次集会决议而召开。

  (三)集会召开的合法、合规性:本次股东大会的集合、召开措施适合相合公法法例和本公司《章程》等章程。

  1.截止2013年8月15日下昼收市时正在中邦证券备案结算有限负担公司深圳分公司备案正在册的本公司举座股东。上述本公司举座股东均有权出席股东大会,并可能以书面样式委托代劳人出席集会和参与外决,该股东代劳人不必是本公司股东。

  1.审议《合于与四川晟达化学新资料有限公司签定污水执掌及中水回用办事合同的议案》;

  2.审议《合于与中邦化学工程股份有限公司联名签订白俄罗斯“戈梅利化工场”怒放式股份公司60万吨/年氮磷钾(NPK)化肥安装总承包合同的议案》。

  上述议案业经本公司第四届董事会第十七次集会,第四届监事会第十六次集会审议通过。相合实质详睹公布于2013年8月3日《》、巨潮资讯网上东华科技2013-025、2013-026号通告。

  1.备案方法:凡出席集会的股东,应持自己身份证、股东帐户卡等股权阐明;委托代劳人持自己身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证;法人股股东持生意执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至本公司备案。异地股东可用传线.备案地方:安徽省合肥市望江东途70号公司A楼1903办公室

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